کمیته انتصابات

اهداف

هدف از تشکیل کمیته، ارائه نظرات مشورتی و کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره شرکت و بهبود آن جهت كسب اطمينان معقول از تحقق موارد ذیل است:
  • پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد اجرایی شرکت اصلی و اعضای هیئت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته به هیأت مدیره؛
  • پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی شرکت به هیأت مدیره؛
  • پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظائف هیأت مدیره و جانشین پروری و نگهداشت مدیران ارشد

وظایف و اختیارات

هیأت مدیره شرکت، وظایف کمیته را به صورت زیر تعیین نمود:
  • پیشنهاد انتصاب یا بركناري اشخاص با تخصص مربوطه و ارزیابی مهارت‌ها و شایستگی‌هـای مورد نیاز در هیأت مدیره شرکت های فرعی و وابسته و مدیران ارشد اجرایی شرکت اصلی؛
  • پيشنهاد نامزدهایی برای عضویت در كميته حسابرسی، کمیته ریسک و سایر کمیته های تخصصي به هیأت مديره؛
  • پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست‌های لازم به منظور توجيه وظائف هیأت مديره برای اعضاي فعلی و جديد هیأت مديره و جانشین پروری و نگهداشت مدیران ارشد اجرایی و مدیر عامل؛
  • پیشنهاد فرایندهایی برای بررسی و نظارت بر استقلال اعضای کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره؛
  • بررسی ساختار کمیته‌هـای تخصصی هیأت مدیـره و ارائـۀ پیشنهاد درخصوص انـدازه، ساختار و ترکیب اعضای آنها؛
  • پیشنهاد فرایندهایی برای توسعۀ شخصی و تخصصی اعضای هیأت مدیره برای کسب مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم در راستای ایفای وظایف مربوطه؛
  • حصول اطمینان معقول از عدم همپوشانی و شکاف‌های احتمالی در انجام وظایف از طریق برگزاری جلسات با سایر کمیته‌های هیأت مدیره؛
  • دریافت و بررسی اقرارنامه‌های موضوع ماده 4 و تبصره های آن، تبصره6 ماده 14 و تبصره مادۀ 16 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛ چارچوب بررسی ها به پیشنهاد کمیته انتصابات توسط هیأت مدیره شرکت تعیین و تصویب خواهد شد. درصورتیکه اقرارنامه ای مورد تایید کمیته انتصابات نباشد، دلایل عدم تایید توسط رئیس هیأت مدیره شرکت به شخص مربوطه یا شخص حقوقی معرف نماینده اعلام خواهد شد.
  • بررسی رعایت ماده 12 دستورالعمل حاكميت شركتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت و ارائه پیشنهادات و برنامه ها در جهت رعایت مفاد ماده مذکور
  • نظارت بر سیاست های ناظر بر منابع انسانی، عملکرد تیم اجرایی منابع انسانی و ارزیابی آن با هدف ارائه پیشنهادات در جهت بهبود به هیئت مدیره

اعضا کمیته انتصابات

  • آقای دکتر رحیم کریمی (رئیس کمیته)
  • خانم مهندس شبنم لطف اله اشتهاردی (عضو و دبیر کمیته)
  • آقای مهندس علی محمدی سلیمانی (عضو کمیته)